As autoridades federais prenderam um homem de Ohio por operar um serviço de lavagem de criptomoedas que movimentou cerca de US $ 300 milhões em bitcoin por meio de uma operação “caída”. Larry Dean Harmon, da Akron, administrou uma operação chamada Helix, que fez parceria com o mercado subterrâneo AlphaBay, agora extinto, conhecido por atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, segundo o Departamento de Justiça. Os federais encerraram o AlphaBay em 2017 .

De acordo com uma acusação , a Harmon trocou mais de 350.000 bitcoin no Helix entre 2014 e 2017. Os clientes podem enviar bitcoin aos destinatários de uma maneira projetada para ocultar a transação e o proprietário do bitcoin, disseram as autoridades.

“A ousadia com que a Helix operava deveria ser o aspecto mais assustador dessa operação para todos os dias. Existem maus atores e, em seguida, há criminosos que facilitam centenas de outros crimes ”, afirmou Don Fort, chefe da divisão de investigação criminal do IRS, em comunicado. “O único objetivo da operação de Harmon era ocultar transações criminais da aplicação da lei na Darknet e, devido à nossa crescente experiência nessa área, ele não conseguiu cumprir essa promessa.”

Também conhecida como mistura, a queda do bitcoin permite que os proprietários misturem suas transações de criptomoedas para ocultá-los da supervisão, geralmente para ocultar atividades ilegais, como a venda de drogas.

A Harmon é acusada de conspiração para lavagem de dinheiro, operando uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença e conduzindo a transmissão de dinheiro sem uma licença de DC.

Outrora um meio popular de lavagem de dinheiro com drogas, as trocas de criptomoedas agora exigem divulgações que tornam operações como a Helix menos comuns. Em 2018, mais de 40 supostos traficantes de drogas da Web escura foram presos como parte de um esforço federal para atacar os fornecedores da Darknet. Ao oferecer dinheiro para bitcoin, os agentes da Homeland Security rastrearam mais de US $ 20 milhões em transações de criptomoeda ligadas a drogas a revendedores individuais.

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